常务理事会会议纪要

时间：2022年12月11日

来源：小玖

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篇1：常务理事会会议纪要

xxxx年1月20日，浙江省地理学会在杭州召开了学会常务理事会会议，参加会议的常务理事有：李睿、杨晓平、梁勤欧、张兴平、朱光良、胡忠行、郭剑峰、范今朝、王琛等老师。会议议题有：传达中国地理学会精神、学会xxxx年工作汇报、讨论财务与报销制度、xxxx年工作思路等。

会议由李睿理事长主持，首先李睿理事长传达了中国地理学会关于编辑《中国大百科全书.地理卷》的“中国地理”分卷“浙江省”部分的任务安排，讨论了浙江省词条补充完善。然后张兴平秘书长传达中国地理学会其他精神并汇报了学会xxxx年工作情况。会议听取了张兴平介绍了“学会财务与报销制度”，提出了修改完善意见。最后针对xxxx年工作思路进行了热烈的讨论。

根据会议讨论情况，形成如下意见：

1. 将抓紧落实《中国大百科全书.地理卷》第三版“浙江省”词条的梳理和完善，在年内完成这项工作。

2. 充分肯定秘书处提出的“学会财务与报销制度”对规范学会财务和报销的重要性，根据讨论意见修改后制度(附后)，将作为学会以后财务和报销的基本依据。

3.请浙师大做好xxxx年学术年会筹备工作，并及时申报省科协重点项目。

4.请范今朝老师落实历史地理专业委员会研讨会。

5.学会拟设立“浙江省地理科学成就奖”，表彰为浙江省地理科学发展和社会经济做出重要贡献的地理科技工作者及在中学教学领域有突出贡献的老师，请各常务理事物色推荐合适人选。具体推荐办法将后续出台并发给各位常务理事征求意见。

6. 希望借助历史地理专业委员会专题会议的契机，完善专业委员会委员、秘书，请各专业委员会主任及副主任统筹考虑委员人员，原则以吸引有热心的青年地理工作者为优先。鼓励各专业委员会适当开展小规模的专题会议(研讨、沙龙、座谈)，或在年会上推出专场讨论或在学术年会做大会报告，旨在做活专业委员会工作。xxxx年能形成实质性架构开展实质性工作的最好，最迟在xxxx年换届大会时形成规范化专业委员会工作机制。

7.逐步规范单位会员制度，形成普通单位会员、理事单位会员、常务理事单位会员架构，结合高校、中学和企业制定不同的单位会费标准，鼓励会员单位组织各类活动代替会费缴纳。原则上形成理事长、副理事长单位轮流承办学术年会，专业委员会主任(副主任)承办专题研讨会。承办会议等同缴纳单位会员费。单独缴纳单位会员费可折抵对应数额个人会员费。具体会费标准在xxxx年换届大会前完善，提交代表大会讨论通过后执行。

8.在10月的学术年会上讨论xxxx年学会换届事宜。

9.条件成熟时召开各市秘书长工作会议。

10.xxxx年下半年开展“浙江省地理教育工作先进单位”和“浙江省优秀中学地理教育工作者”评选，具体表彰放到xxxx年换届大会上。

11.适时与德清地理信息产业园进行沟通，就下一步可以推进产学研相结合的工作进行商讨。

12.整理《浙江地理学八十年巡礼大师系列》，在学会网站和微信发布。

篇2：常务理事会会议纪要

会议时间：xxxx年3月7日

会议地点：重庆房地产职业学院贵宾厅

参会人员：研究会全体常务理事

主持人：张亚杭

会议内容：

一、审议xxxx研究会工作要点

研究会理事长张亚杭在会上向全体常务理事介绍xxxx年研究会拟开展的工作，主要有五个方面内容：

一是及时组织学习国家和重庆市有关高职教育改革发展的新政策、新规定。在全国职业教育工作会议召开后，将通过举办专家专题报告会等多种形式，组织会员单位重点学习关于加快发展现代职业教育的决定、现代职业教育体系建设规划和行业职业教育指导意见等重要文件，引导各高职院校贯彻新精神，积极推进改革创新。(秘书处牵头)

二是发挥社会组织的作用，继续协助政府有关部门工作。

积极推动政府出台校企合作方面的政策制度，并协助做好相关工作。(2)继续组织开展专项调研，协助政府部门做好构建具有重庆特色的现代职教体系所需政策的研究和实施过程追踪。(3)继续参与院校评估、示范验收、专业评估等工作。(秘书处负责)

三是研究制定部分推荐性标准

重点围绕高职院校师资队伍建设，组织研究制订“高职院校双师素质教师认定标准”、“高职院校骨干教师标准”和“专业带头人标准”等3个推荐性标准，并跟踪分析在本市高职院校的实施应用情况，以便及时调整相关标准。(秘书处、教学委负责)

四是继续组织开展相关活动

(1)举办1个论坛。xxxx年秋季举办一次以高职内涵式发展为主题的征文活动和教师论坛。(秘书处、学术委负责)

(2)开展2项新“五说”系列活动——“教师说课”(说课程信息化建设)和“学生说学”(说成长成才)。(教学委、素质委分别负责)

(3)举办3个研讨会。

以构建高职专科与应用本科相衔接为主的构建现代职教体系研讨会。(秘书处、教学委、素质委负责)

教学资源与教育信息化建设研讨会。(资源委负责)

市级示范院校建设经验交流会。(秘书处负责)

(4)举行1次高职院校素质教育现场交流会。(素质委负责)

(5)承办1个市级大赛——重庆市第七届高职学生职业技能大赛。(秘书处、素质委负责)

(6)组织1次高职院校教务处长培训。(教学委负责)

五是强化自身建设，管好、经营好研究会

(1)做好明年换届的各项准备工作。

(2)不断加强组织建设，并协调好各工作机构的工作，充分发挥工作机构的作用。

(3)做好各会员单位联络员、信息员的管理、培养、合作交流等工作。

(4)管好用好研究会网站，办好工作简报。

(5)继续管好财务管理，进一步规范各项开支。

(6)经营好研究会，在加大会费收缴力度的同时，按照市民政局对经营社团的要求，进一步扩大研究会的资金来源，不断改善财务状况，进而促进各项工作。

(7)建立激励机制，对为研究会工作做出突出贡献个人和工作机构进行奖励。

(秘书处负责)

二、审议研究会领导成员及常务理事人员调整事宜

(一)因工作变动，免去肖剑波同志副理事长职务。增补白云庆、李慧民两位同志为研究会副理事长。

(二)免去肖剑波、周元才、黄祖春、黄宗仪同志常务理事职务，增补白云庆、许锡宾、吴睫、吴再生、吴海峰、罗晓梅、罗能、沈晓、冯仁德同志为常务理事。调整后的常务理事名单如下：

篇3：常务理事会会议纪要

时间：xxxx年4月14日上午

地点：湖南省教育科学研究院10楼会议室

主持人：教学评估专业委员会理事长、湖南工业大学副校长金继承

一、参会情况

除湖南师范大学、吉首大学请假外，其余常务理事单位的常务理事和代表共27人参加了会议。省教育厅高教处唐利斌处长、省教科院李倡平副院长应邀出席会议。

二、会议内容

1、省教科院副院长李倡平致欢迎辞，向参会代表表示热忱的欢迎。李倡平简要介绍了省教科院的基本情况。经过多年奋斗，省教科院整体实力和社会影响已居全国省级教育科学研究机构第一方阵，正朝着建设具有中国特色、新型高水平教育智库的目标努力。

2、因人事变动，根据各常务理事单位推荐，会议审议通过湖南大学教务处副处长李勇军担任常务理事、副理事长，湖南人文科技学院评估建设办公室主任彭分文担任常务理事，湖南中医药大学教务处副处长陈楚淘担任常务理事。

3、会议审议通过增列长沙师范学院为常务理事单位。

4、会议对专业委员会xxxx年的工作进行了研究，确定了xxxx年工作计划。xxxx年，学会将开展的'主要工作如下：

(1)5月，按照省教育厅要求，做好xxxx年度省级教学改革项目推荐评审工作。会议要求按照“集中学会力量重点研究教学评估与教学质量监控领域的重大实际问题”的原则，做好推荐评审工作。学会要确定研究选题，在各理事单位自行申报的基础上，组织专家评审，择优确定项目主持单位与主持人，并根据申报情况，确定项目参与单位。

(2)6月—9月，开展论文征集与优秀论文评选活动。论文征集范围为教学评估、高校内部质量监控体系建设等。

(3)11月，由国防科学技术大学承办召开专业委员会xxxx年学术年会。学术年会将聚焦“高校本科课程质量评价”，将邀请知名专家作专题学术报告，并开展典型经验交流与学会推荐立项的省级教改课题中期成果汇报。

(4)加强与教育部高等教育教学评估中心的联系，密切关注本科教学合格评估、审核评估、工程教育专业认证等工作动态。

(5)围绕审核评估、专业认证、课堂教学效果评价等工作，组织开展小规模的、有针对性的省际交流活动。

5、会议深入探讨交流了高校课堂教学质量评价工作。各参会代表纷纷介绍了各校开展课堂教学评价的举措与办法，提出了优化课堂教学评价的建议和意见。

6、省教育厅高教处唐利斌处长对评估专业委员会的工作以及各高校重视内部质量保障与评价给予了充分肯定。他指出，我省高校教学质量监控体系建设及课堂教学质量评价工作还存在诸多问题，各高校要系统设计、整体推进、务求实效;工作重心要下移，责任要层层分解，任务要层层落实。他希望，学会工作要紧紧围绕提高人才培养质量这一核心，深入开展理论研究、工作交流和业务培训，同时要加强总结、宣传与推广;要集中力量做好《湖南省普通高等学校本科教学工作审核评估体系的构建与实施》这一委托项目的研究工作，为我省xxxx年开展审核评估试点奠定基础;各高校也要积极主动、深入开展工作，全面做好迎接审核评估的各项工作，突出内涵建设，突出特色发展，强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

篇4：医学会常务理事会会议纪要

中华医学会第23届理事会常务理事会第三次会议于20XX年4月2日在北京召开。会议由钟南山会长主持。33名常务理事出席了会议。

会议听取了《中华医学会20XX年工作总结及20XX年工作计划》、《20XX年财务决算简报》以及聘任办事机构部门负责人情况及部门职责的汇报;审议了《中华医学会专科分会管理规定》;讨论了《中华医学会学术会议管理办法》和《中华医学会专科分会财务管理办法》;通过了关于学会副秘书长的任免事项。

一、关于中华医学会20XX年工作总结及20XX年工作计划

会议听取了吴明江副会长兼秘书长所作的《中华医学会20XX年工作总结及20XX年工作计划》的汇报。

会议认为，20XX年的工作在两届领导班子和大家的共同努力下取得了较好的成绩。20XX年要继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，在中国科协、卫生部、民政部的领导下，以科学发展观统领学会改革发展全局，坚持办会宗旨，搞好学术活动，着力于体制机制的创新，加强办事机构建设;努力推进医学科技创新，促进和谐社会的建设。今年要重点抓好以下十项工作:

1.认真贯彻党的十六届五中全会精神，按照“十一五”规划的总体目标，完成本届理事会工作规划的制订;

2.完善相关规定，着力加强学会的组织建设和会员管理工作;

3.实施《期刊管理改革方案》，理顺期刊管理结构，推动学会主办期刊的发展;4.整合学术会议资源，强化办事机构服务功能;创办有影响、有规模、有水平的品牌会议;

5.积极推进各专科分会临床科研资金项目的实施;

6.完成相关政府转移职能及交办任务;

7.依靠专科分会和地方医学会支持，加强大型系列科普活动的策划和组织，完成20XX年的医学科普项目;

8.加强对外联络工作，扩大中华医学会在国际及地区间的影响;

9.按照加强领导、统一管理、整体规划、分步实施的原则，加快学会网站建设;

10.深化学会办事机构改革;推进学会机关自身建设。

会议特别指出;面对政府职能进一步转变的客观形势;学会要树立在市场经济体制下有为才能有位的竞争意识，增强危机感、紧迫感和责任感，主动承担更多的政府转移职能和拓展新的工作领域;以推进学会改革与发展。

二、审议了《中华医学会专科分会管理规定》(审议稿)

会议听取了由韩晓明副秘书长对修订《中华医学会专科分会管理规定》所作的说明;对适应学会发展所作的修订内容给予了肯定。会议围绕专科分会建设与管理所涉及的问题进行了热烈讨论，对《中华医学会专科分会管理规定》(审议稿)提出了积极的修改意见和建议.如，建议明确专科会员与专科医师之间的区别与联系、专科会员的标准及入会程序;积极试行前任主委、现任王委、候任主委的组织构架Z关于青年委员的条件及青年委员会的领导构架等等。

会议认为，重视和加快学会及专科分会的组织建设是学会发展重要的基础性工作;健全制度是个逐步完善的过程。根据常务理事会提出的宝贵建议，再次修改后报送常务理事书面审议。

三、讨论了《中华医学会学术会议管理办法》

祁国明副会长对《中华医学会学术会议管理办法》作了修改说明。

与会常务理事对修改后的《中华医学会学术会议管理办法》基本子以肯定，认为应主要依靠专科分会举办学术会议，适度控制会议数量，注重会议质量;倡导和支持专科分会发挥整体优势举办学术年会或多学科联合办会;积极创办水平高、规模大、国内外有影响力的品牌会议;同意将学术会议分为三类管理，赞成采用竞争方式选择学术会议的承办单位，建议制定学术会议质量评价办法，建议参照会展公司的运营思路，学会应提升会务服务水平。

会后将根据常务理事会的意见修改后，以书面形式再次报送常务理事审议。

四、讨论了《中华医学会专科分会财务管理办法》

会议听取了罗玲副秘书长所作的关于《中华医学会专科分会财务管理办法》的说明。

与会常务理事结合提交本次常务理事会审议的《中华医学会专科分会管理规定》和《中华医学会学术会议管理办法》;对该办法展开了讨论。会议认为，学术会议结余分配应体现出鼓励专科分会举办大型学术活动的政策导向，并希望学会办事机构应重在改进工作作风，为学术会议提供高质量的管理与会务服务。

会后将相关意见吸纳修改后，以书面形式再次报送常务理事审议。

五、通报了《20XX年财务决算简报》

XXX副秘书长代表学会通报了《20XX年财务决算简报》20XX年学会总体收支相抵，略有结余。20XX年收入增长低于支出的增长速度，学会正逐步推行财务预算制度，健全完善财务管理，以保证学会财务稳健运行。

六、审议通过了关于学会副秘书长的任免事项

根据卫生部党组通知和工作变动的实际情况;聘任张耀华同志为中华医学会副秘书长，免去赵书贵同志中华医学会副秘书长职务。

七、汇报了学会聘任办事机构职能部门负责人情况及部门职责范围

XXX副会长兼秘书长汇报了学会聘任办事机构职能部门负责人情况及部门职责范围。第一批聘任的中层干部20名已经到位。

出席(33人，以姓氏笔划为序)XXXXX

篇5：中国物理学会第十届理事会第二次常务理事会会议纪要

时间：12月23日（星期五）上午

地点：中科院物理所D楼211会议室

出席者：詹文龙王玉鹏王恩哥朱邦芬王牧叶沿林龙桂鲁

刘长铭吕力孙秀冬朱星张守著杨国桢金奎娟

胡岗郭光灿崔田梁作堂隋曼龄龚旗煌鲁公儒

列席者：谷冬梅胡兴华

主持人：王玉鹏副理事长

一、组织建设及工作委员会

1. 会议审议了薛其坤提出的第十届学术交流委员会名单，建议适当增加核物理研究领域的专家。

2. 会议审议并通过了第十届科普工作委员会名单；听取了梁作堂关于本届委员会拟开展的工作的设想以及与《现代物理知识》编辑部联合举办“诺贝尔物理学奖颁奖1知识竞答”活动的情况。这项为期一年（206月-6月）的活动以杂志和学会网站为宣传平台，提出竞答题目，欢迎公众广泛参与，组织专家对答题者进行审评，最后召开颁奖会。

张守著提议，学会的科普工作应着眼于如何使物理学通俗化，让中学生喜欢物理，国家自然科学基金委有科普项目专项经费。

杨国桢建议，科普委员会在3-5年内组织编写一套科普丛书。

3. 会议审议并通过了第十届物理教学委员会名单；听取了叶沿林关于本届委员会的工作计划以及年全国中学生物理竞赛情况的报告。

会议审议关于成立中学物理教育改进委员会的申请报告，认为该领域超出了学会的业务范畴，不予以考虑。

4. 会议审议并通过了吕力提出的第十届出版工作委员会名单及本届委员会的工作计划。本届出版委员会将继续推进所属期刊的国际化、网络化进程；探索与国际出版集团的合作模式；完善期刊网络编审系统；拓展网络平台的服务功能等。会议建议，出版委应继续所属英文期刊的系列化工作。

会议审议并通过了《物理》编辑委员会的换届名单，同意杨国桢担任第十届《物理》编辑委员会主任；审议并通过了《物理学进展》编辑部提出的变更刊期的请示报告，同意该刊自20起由季刊变更为双月刊；审议并通过了《技术物理教学》编辑部提出的变更杂志主办单位的请示报告，同意中国物理学会不再作为该杂志的`主办单位。

5. 会议听取朱星关于第十届物理名词委员会名单及本届委员会工作计划的报告，展开热烈的讨论，提出如下建议：（1）为提高名词委员会的权威性，聘用具有高知名度的专家；（2）聘用在一线讲课的教授；（3）聘用粒子物理、等离子体物理等领域的专家，因为这些领域不断有新名词涌现出来。

6. 会议审议并通过了龙桂鲁提出的第十届咨询工作委员会名单及本届委员会的工作计划。

杨国桢建议，咨询委员会与中国科学院学部合作开展咨询活动。

7. 会议审议并通过了隋曼龄提出的第十届女物理工作者委员会名单及本届委员会的工作计划。

会议初步审议了科学出版社提出的与中国物理学会女物理工作者委员会合作出版《中国近现代卓越女物理工作者系列丛书》的建议书，决定原则上支持这一提议。

8. 会议听取并审议了龚旗煌提出的第十届国际交流工作委员会名单及本届工作计划，建议对其中的个别委员进行调整。年，国际交流委员会的工作重点是结合学会八十周年，做好邀请国际主要物理组织负责人来访及接待工作。

9. 会议讨论决定，继续由王玉鹏副理事长担任学会的法定代表人；继续任命谷冬梅为第十届理事会副秘书长，另一位副秘书长人选将在下一次常务理事会上讨论决定。

二、分会、专业委员会

1. 会议审议并通过了原子与分子物理专业委员会、磁学专业委员会、光散射专业委员会、相图专业委员会和高压物理专业委员会的换届名单。同意丁大军担任第七届原子与分子物理专业委员会主任委员，袁建民、詹明生为副主任委员，委员共计31人。同意沈保根担任第五届磁学专业委员会主任委员，都有为、金晓峰、张志东、薛德胜、颜世申为副主任委员，委员共计27人。同意刘玉龙担任第七届光散射专业委员会主任委员，蒋毅坚、梁二军、赵冰、尤静林为副主任委员，委员共计36人。同意饶光辉继续担任第八届相图专业委员会主任委员，杜振民、周怀营、严嘉琳为副主任委员，委员共计30人。同意崔田担任第六届高压物理专业委员会主任委员，吴强、靳常青为副主任委员，委员共计27人。

2. 会议审议并通过了表面与界面物理专业委员会变更秘书长的请示报告。同意郭建东担任第五届表面与界面物理专业委员会秘书长。

3. 会议审议了非晶态物理专业委员会提出的将专业委员会名称变更为多铁性物理专业委员会的请示报告。经讨论，认为两个专业领域有较大差别，决定不作此变更。

4. 会议听取了谷冬梅近期对分支机构进行清查情况的报告。学会办公室自9月份换届后对所属各分支机构进行了分期分批的清查工作。截至目前，已向中国科协及民政部提交了16个分支机构变更负责人和6个分支机构更换登记证书的申请并获批准；已向中国科协提交了成立中子散射专业委员会、国际交流工作委员会的申请，以及内耗与超声衰减专业委员会名称变更为内耗与力学谱专业委员会的申请，三项申请目前正在审理中。

谷冬梅提议，为满足中国科协对全国性学会所属分支机构的有关要求，学会对各分支机构换届、主任委员年龄及任届等应做出明确规定并严格执行。

三、中国物理学会八十周年

2012年，中国物理学会将迎来八十华诞，计划组织几项纪念活动。

1. 召开“中国物理学会成立八十周年纪念会”

这项活动由朱邦芬负责。会议将在清华大学举行，时间暂定为8月底。会期一天，上午为庆祝会，下午为学术报告会。拟邀请国内知名物理学家及国际重要物理组织的负责人出席并致辞。同期举行《中国物理学会八十年》和《物理》杂志编写的《四十不惑》两本书的新书发布会。

2. 编写《中国物理学会八十年》

这项活动由张闯负责。胡兴华代张闯汇报了这本书的编写工作进展。该书以《中国物理学会六十年》和《中国物理学会七十年》两本书的内容和框架为基础，重点补充了近十年学会的活动内容；目前文字组稿工作已经过半，下一步除了完成该书主体内容的收稿工作外，还包括邀写题词、甄选照片、编写《序》及《编后记》等工作；计划在2012年6月定稿、7月成书。

杨国桢建议，各项工作都要尽可能提前完成，争取在2012年3月定稿。

3. 组织《物理》杂志专题――“纪念中国物理学会成立八十周年”

这项工作由《物理》新任主编――杨国桢负责。组稿工作尚未进行。

会议商定，组织八十周年纪念活动所需经费将向国家自然科学基金委等有关部门申请资助。

四、国际事务

1. 国际纯粹与应用物理联合会（IUPAP）

詹文龙通报了11月初中国物理学会组团赴伦敦参加“第27届IUPAP全体大会”的情况。学会派出詹文龙、朱少平、吕力、龚旗煌、谷冬梅等五人代表团赴会。所推荐的16位专家入选各职位，其中詹文龙当选IUPAP副主席，于渌当选统计物理专业委员会副主任，林海青当选计算物理专业委员会秘书，其余13人当选相应专业委员会的委员。

IUPAP正在筹建能源工作委员会，中国物理学会应邀推荐一位专家加入该委员会。会议讨论决定，推荐中科院近代物理所徐瑚珊研究员。

2. 亚太物理学会协会（AAPPS）

龙桂鲁通报AAPPS有关事务：（1）12月16日，龙桂鲁和吴令安参加了AAPPS理事会电话会议，会议决定，第12届亚太物理学术会议（APPC12）7月14-19日在日本召开，同期还将举行第三届亚欧物理峰会（ASEPS）；（2）10月26-29日，第二届亚欧物理峰会在波兰Wroclaw举行，学会组织七人代表团赴会，其中，潘建伟做了大会邀请报告，丁洪、林海青做了分会邀请报告，隋曼龄做了圆桌会议报告，龙桂鲁、吴令安分别做了大会报告会和分会报告会的主持人。

3. 国际物理学会

◆ 韩国物理学会（KPS）

2012年是韩国物理学会成立六十周年纪念日，计划于4月25日举行庆祝大会，邀请中国物理学会负责人出席并做报告。会议商定，由王玉鹏副理事长代表中国物理学会出席这项活动；并决定邀请韩国物理学会主席出席明年在清华大学举行的中国物理学会八十周年纪念会。

◆ 英国物理学会（IOP）

龚旗煌通报，为巩固和加强与中国物理学会的交流与合作，英国物理学会提议2012年在北京举办一次双边学术研讨会；中国物理学会对此提议表示欢迎。

◆ 美国物理学会（APS）

龚旗煌通报，美国物理学会对与中国物理学会建立多方面的合作关系表现出浓厚兴趣，计划于2012年组成访华团，参加中国物理学会的一项重要活动，并参观几个主要的物理研究机构。中国物理学会欢迎APS代表团来访，并希望双方能够实现互访。

五、奖励工作及其他

1. 国家科技奖

谷冬梅通报，国家科技奖励推荐工作已经开始。本届学会的推荐指标与去年相同，依然是自然科学奖两项。会议商定，全体常务理事均可推荐候选项目，推荐截止日期为2012年1月10日，随后由“中国物理学会国家奖推荐工作小组”（设立）讨论决定最终推荐项目。

另外，据国家奖励办有关负责人提供的消息，自2012年起，中国物理学会与中国数学会、中国化学会一道将具备何梁何利奖候选人的推荐资格。

2. 五项物理奖

五项物理奖的本金

篇6：常务会议纪要

常务会议纪要模板

20××年11月1日，XXX代县长主持召开了县政府第11次常务会议，现将会议确定事项纪要如下：

一、关于XX县2011年1-9月份财政预算执行情况及预算调整情况有关问题

会议原则同意县财政局关于2011年1-9月份财政预算执行情况及预算调整情况的意见，会后修改完善后报请县人大常委会议审批。

二、关于统筹城乡发展有关问题

(一)会议原则同意县经发局关于调整XX县统筹城乡发展领导小组组成人员的意见，会后提交县委常委会议研究。

(二)会议原则同意县经发局关于召开全县城乡统筹重点工作和重点项目推进会的筹备意见，会议时间另行确定。由统筹办、新农办组织对今年社区建设和重点镇建设进行验收之后，召开专题会议研究解决社区及重点镇建设中存在的问题，根据省市有关文件制定出台推进我县城乡统筹工作的政策措施。

(三)会议原则同意县经发局关于进一步加强城乡统筹发展工作机制建设的意见，根据会议讨论意见修改完善后报县委常委会议研究。

(四)会议原则同意县住建局、经发局提交的《XX县小城镇(社区)规划建设管理办法(试行)》，根据会议讨论意见修改完善，县法制办审查后报县委常委会议研究。

(五)会议原则同意县经发局关于成立XX县能源协调领导小组的意见，会后以政府办文件印发。

(六)关于县农机修造厂改制有关问题：一是职工回迁原址安置，一律按新建房成本价安置;二是自愿在绿苑、丰禾苑小区安置的职工按原定基准价安置;三是职工搬迁过渡费按5元/平米，从2011年11月份起支付两年90.9万元;四是经发局要认真做好离退休职工的思想稳定工作。

三、关于秋冬农业生产有关问题

(一)会议原则同意县苹果局关于召开秋冬农业农村工作会议的筹备意见。

(二)会议原则同意县苹果局《关于二O一一年秋冬苹果生产管理工作的意见》、《关于二O一一年秋冬苹果园减密度工作实施方案》和《XX县二O一一年以苹果园减密度为主的秋冬苹果管理工作督查考核办法》，会后提交县委常委会研究。

(三)会议强调，各部门单位、各乡镇要高度认识做好XX苹果产业的重要意义，切实抓好秋冬果园减密度工作，按时限完成秋冬苹果生产各项工作任务。各有关督查、检查的部门单位要严格按照标准条件进行督查、考核。

四、关于县城开发建设有关问题

(一)会议原则同意县住建局关于解决县城开发建设有关问题的意见，根据会议讨论意见修改完善后报县委常委会议研究。

(二)会议强调，做美县城、做大县城是推进统筹城乡发展的重要抓手。关于城市拆迁工作，一是拆迁办的职能、机构转变问题报县编委会研究;二是住建局牵头尽快研究建立城市拆迁政策风险评估机制，重大项目、重大事项信访风险评估机制;三是要遵照城市规划严格规范，在教育群众、引导群众、以人为本的.理念下搞好城市拆迁工作;四是凡确定包抓领导责任的拆迁任务一定要按时限解决到位。

五、关于调整县人口和计划生育工作领导小组组成人员有关问题

会议原则同意县计生局关于调整XX县人口和计划生育工作领导小组组成人员的意见，会后报县委常委会议研究。

六、关于二O一一年城区大气污染治理有关问题

(一)会议原则同意县环保局关于二O一一年城区大气污染治理工作实施方案，同意召开城区大气污染治理动员大会。城区大气污染治理指挥部名单报县委常委会审定。

(二)关于城区大气污染治理工作经费由县财政给予保障。

(三)会议认为，大气污染治理是非常重要的民生工程，也是环境卫生整治的延续，抓好大气污染治理是创造美好生活环境的重要举措，各级各部门要认真抓好落实工作，做好宣传引导，动员群众参与，工作中要严格执法，依规执法，确保大气污染治理取得实效。

七、关于沟道土地整治有关问题

(一)会议原则同意县国土局关于全省沟道土地整治工作现场会议的传达贯彻意见，同意县国土局关于成立XX县沟道土地整治工作领导小组的意见，会后以县政府办文件印发。

(二)会议指出，当前要重点做好调查摸底工作，由任喜全副县长负责，抽调国土、水利、林业等部门，尽快对全县沟道土地进行摸底调查。一是调查可治理沟道的情况;二是调查沟道的绿化情况;三是调查全县的水资源状况，调查工作在一个月内结束。

八、关于XX县乡镇机构改革实施方案

(一)会议原则同意县编办提交的《XX县乡镇机构改革实施方案》，根据会议讨论意见修改完善后提交县委常委会议研究。

(二)会议认为，乡镇机构改革应强化苹果服务体系建设，适当压缩其他编制，增加果站编制;强化苹果基层组织建设，逐步达到一村一名苹果技术员。

九、关于安全生产有关问题

(一)会议原则同意县安监局关于1-10月份全县安全生产工作情况汇报及下一阶段工作的意见，同意以县政府名义召开全县安全生产工作专题会议。

(二)会议原则同意县安监局关于调整县安全生产委员会成员的意见和关于明确县政府领导分管安全生产工作责任的意见。

(三)会议指出，我县当前的安全形势十分严峻，重视、抓好安全生产工作十分重要，各级各方面都要围绕道路安全、森林防火、校园安全、食品安全等方面做出专门的部署。一是组织人员对安全隐患进行拉网式排查，确保全县春节前后安全生产不出问题;二是要严格落实安全生产责任，实行分区、属地、系统管理，出现问题严格实行责任倒查，特别是道路交通安全要进行专项整治，严禁酒驾，严打黑驾;三是要加大宣传力度，提高全民安全防范意识，做好安全生产的基础工作;四是要严格落实农副产品“绿色通道”制度，确保苹果销售运输渠道畅通;五是各分管领导要分别召开不同层次、不同形式、不同范围的安全生产会议，进一步细化、量化安全生产目标责任。

十、关于信访有关问题

(一)会议原则同意县信访局关于前三季度信访情况汇报、关于集中交办当前突出信访问题的意见和关于进一步畅通信访渠道规范信访工作秩序的意见，根据讨论意见修改后报县委常委会议研究。

(二)会议原则同意以县委、县政府名义召开全县信访专题会议，会后提交县委常委会议研究。

(三)关于县信访局人员经费问题，分别报县编办、财政部门研究，有关领导干部配备问题报请县委研究。

(四)会议强调，关于信访工作，一是要召开案件交办会，落实包案责任，明确办理要求。加快信访大厅装修进度，尽快投入使用;二是要严格按照谁主管谁负责，属地管理的原则抓好信访工作;三是要改进工作方法，畅通信访渠道，改变服务态度，提高服务质量。接访、排查实行首问负责制，要严格按政策规定办理，对没有按规定要求办理引发上访的要严格追究责任。认真落实县级领导接访制度，信访部门要排出日程落实领导进行接访;四是要规范治理信访秩序，研究出台维护信访秩序的办法、规定，严厉打击违法上访的人和事;五是点名、挂号的重点信访案件，包案领导要主动介入，认真研究解决，坚决杜绝越级访和群体上访事件。

十一、关于林业生产有关问题

(一)会议原则同意县林业局关于2011年全市秋季造林暨秋冬农业农村工作会议和全市天保工程暨森林资源管理工作会议精神的传达贯彻意见。

(二)会议原则同意召开秋冬森林防火工作会议，与秋冬农业农村工作会议合并召开。要完善措施，严格追究，确保无重大火灾发生。

(三)会议指出，重点区域绿化是今冬明春林业生产工作的重点。林业局要围绕高速路沿线、县城和乡镇政府所在地三个重点，提出具体的实施方案，实行工程造林，纳入政府采购，严格质量管理。要尽快和林业厅对接，落实相关项目，严格落实封山禁牧规定，禁止和杜绝野外放牧。关于明年绿化工作，林业部门要筹备召开专题会议进行安排部署。

十二、关于市政管理有关问题

(一)会议原则同意县城管局关于采购市政环卫设施的意见，严格按照政府采购程序办理。

(二)关于城管工作经费，由县财政追加200万元。

(三)会议强调，县城管局要加强城管体系的质量、安全和经费管理;加强城管人员的教育管理;加强县城路灯的管理，科学管理，节省节约，发挥作用。

十三、关于民政工作有关问题

(一)会议原则同意县民政局关于全省退役士兵安置工作电视电话会议精神的传达贯彻意见。

(二)同意县中心敬老院更名为XX县养老服务中心，关于养老服务中心人员编制问题由县编办提出意见，工作人员根据运行情况用公益性岗位补充解决。

(三)关于养老服务中心运行经费问题，今年由财政列支30万元用于养老服务中心启动仪式及相关配套设施的购置，从明年起由财政部门测算后纳入预算。

(四)关于XX县养老服务中心管理办法由县政府主管县长负责组织相关人员专题研究。

(五)原则同意民政部门关于县城街路巷标牌设置的实施意见，由民政局组织实施，属企业承担的费用由企业出资，属政府承担的费用纳入政府采购。

参加人员：XXX

列席人员：XXX

篇7：理事会会议纪要

理事会会议纪要模板

x年xx月xx日在地召开了x协会筹备会会员大会。参加大会的会员代表有等家会员单位，出席会员大会的人数超过会员总数的2/3,符合法定要求。大会讨论通过了《x协会章程》，选举了、为理事单位，选举、、为理事。大会讨论了会费的收取标准，理事长单位每年xx元，副理事长单位每年xx元，常务理事单位每年xx元，理事单位每年xx元，会员单位每年xx元。并形成了管理制度。会议还议定了其他事项。(没有可不写)

x年xx月xx日在地召开了行业协会理事会会议，选举为会长，、等为副会长，为秘书长。选举、等为常务理事。常务理事会要求秘书处完善各项管理制度。会议还议定了其他事项：(没有可不写)

备注：1、筹备会、会员大会的职权见章程第十四条

2、会费收取标准需经会员大会通过(民发[2]166号)

3、理事会的职权见章程第十八条

x协会筹备会

理事会会议纪要范文

x4年9月28日-29日中国通信工业协会第七次大会暨第七届一次理事会在辽宁省沈阳市召开。

会议分两个阶段进行，第一阶段，9月28日参观、参加了由我会和辽宁政府在沈阳联合举办的《x4中国(沈阳)国际手机博览会》及x4中国移动互联网产业高峰论坛。博览会上，数百家知名终端企业和移动互联网开发企业，携旗下最新智能科技产品悉数登台亮相。此次博览会旨在打造国际化水准的移动互联网产业基地，推动东北地区智能终端与移动互联网产业的快速健康发展。

第二阶段，9月29日召开了中国通信工业协会换届大会暨第七次代表大会，七届一次理事会。

会议由第六届理事会孙锋副会长主持。会上，第六届理事会王秉科会长对第六届理事会工作做了总结报告。会议代表和分会代表高度评价了第六届理事会和秘书处的工作，并就本企业、本行业工作进行了经验交流，提出建议。

会议一致通过修订了协会章程;换届选举了新一届理事会会长、副会长和秘书长。

会议代表一致选举王秉科同志为第七届理事会会长，选举三星副总裁王幼燕、中国瑞达系统装备公司党委书记刘桂林、上海贝尔股份有限公司副总裁汪继忠、河北四方通信设备有限公司总经理张永录、大连中联亿安集团董事长牟永辉、申瓯通信设备有限公司总裁蔡春潮、北京迪信通商贸股份有限公司副总裁刘雅君、昂纳信息技术(深圳)有限公司执行总裁那庆林上、海国动网络通信集团董事长卢杰、山东中呼信息公司总裁谢良波、广东杰赛总裁何启跃、深圳国人通信有限公司董事长高英傑、TCL通讯科技控股有限公司CEO办公室主任孙武斌为副会长，选举韩举科为秘书长。

王秉科会长代表七届理事会对下一届的设想做了表述。代表们听后都积极发言，理事们介绍他们单位的发展状况和想法，希望与其他企业有更大的合作。分支机构的负责人介绍了他们今后工作设想。

出席理事会的代表们一致表示：非常感谢协会为行业发展所做的各项工作，同时也对今后协会工作提出了各种宝贵意见;如他们希望协会今后能多开展各种活动与交流，以使会员之间不但增加了解，同时也提供合作的机会和平台。

篇8：理事会会议纪要

4月2日下午，协会在集成担保会议室召开理事会，市经贸局李科、金融办主任倪全宏、蔡科以及各理事单位负责人参加。协会会长吴列进主持会议，协会秘书处汇报了近期工作情况及下一阶段工作安排，理事会对秘书处的工作给予了充分肯定。会议还讨论了即将进行的培训、考察、联谊和加强同业合作与自律等一系列有益于提升担保行业整体素质的活动方案。会议一致通过广东集成担保投资有限公司申请成为协会副会长单位、广东通汇担保投资有限公司佛山分公司申请成为协会理事单位等提案。会议就担保行业整体形象宣传、信用评级、业务合作、行业自律与监督等达成一致共识。市经贸局、市金融办领导对协会所做的工作给予了较高评价，表示将一如既往的支持佛山担保行业发展、支持协会工作，希望担保行业为活跃地方经济发展做出更大的贡献。理事会已通过但仍然需要修改完善并且开始运作的议案：

1、关于培训。一是尽快发通知要求各公司推荐专业人才进入讲师团。二是高管培训：按照方案，培训于 4月12日如期进行。详细情况拟于周五前发送培训通知。三是尝试与其他协会联合举办高规格的培训班。物权法培训，省协会近期将举办专项培训。我协会届时将组团参加。

2、关于考察学习。到深圳、广州考察将于4月26--27日如期进行。有关情况拟在高管培训班上通知。(邀请人员：经贸局(2人)、金融办、人行、银监、联社以及四大商业银行主管信贷业务的副行长共10人、协会2人，各担保公司20人。经贸局、金融办领导由吴会长出面邀请。

3、关于行业画册。7月份前完成印发，高层培训、深圳广州考察结束后，即着手收集补充文字资料和图片资料。

4、关于人行信息查询系统。拟于近期与刘科和李科沟通，召开座谈会，研究操作性，要抓紧时间推进。初步意向查询一笔按20元收费，以维护协会增加人手的费用。

5、关于调研报告。按照吴会长提出的修改意见，尽快完善调研报告。

6、关于《担保行业自律公约》。按照规定，担保费一年期一般按3%左右收取、二年期按5%左右收取、三年期按6.5%收取。但有的公司一年期按6%收取，其中3%经办人员个人收取。建议一年期担保费以3%为基准上下浮动。按照《担保行业自律公约》规定，收取客户的履约保证金不得超过15%。推动行业自律，在理事会上已形成共识。有的担保公司违规收取高额保证金和担保费，是员工的个人行为，为了避免这种状况，建议担保公司收取担保费和保证金的信息透明，同时与员工签订反商业贿赂合同，防止个别员工的不规范行为，

7、关于《担保行业从业人员流动公约》。已经形成共识，但具体内容还要细化。要求各担保公司将人员状况表报协会备存，协会秘书处将建立《佛山担保行业从业人员资料库》，对担保从业人员进行动态跟踪，各担保公司人员流动情况要报协会备案，同时说明人员流失的真实原因。拟设计一张表格填写，详细情况另外说明，供拟录用的会员单位参考。对犯有经济错误的人员，参照银监对金融从业人员的聘用条件，不符合准入条件的，限制进入担保行业，以保证担保行业人员队伍的纯洁性。各理事一致认为：为了行业的健康发展，各担保公司要立足于自己培养人才。另外：担保公司与员工签订劳动合同的同时，签订《人员流动公约》。为了维护公约的权威性，各担保公司需向协会交纳3-5万元保证金，对违反公约约定的行为，在进行通报批评的同时，进行经济处罚。

8、关于业务创新组。会议通过吴会长兼任组长。组员先由各公司自荐，再由协会挑选。拟于五月中旬召开一次新业务研讨会。投诉核查组和业务宣传组职能暂由协会秘书处兼。

9、关于《协会网站建设方案》。已与李科沟通，培训班后将安排时间与李科推介的公司具体沟通协商。可免收网页设计费，租其服务器。

10、关于信息员稿费。倾向于每条10元稿费，年底在会员大会上表彰奖励先进，一等奖1名奖300元，二等奖2名各奖200元，三等奖3名各奖100元。

11、关于协会队伍管理。向30个会员单位发通知，征求关于集成为副会长单位、通汇为理事单位的意见。

12、关于推动同业合作，促进更大发展。因为佛山担保业务不存在恶性竞争，例如中盈盛达与其他兄弟担保公司，一年碰在一起的业务不足十笔，为了提升担保能力，分散担保风险，可以尝试开展联保与互保。

13、关于市经贸局贯彻90号文意见的征询意见等其他工作。征求意见本周内再发一次提示通知到各担保公司。整理理事会通过的决议，拟于本周下发动态信息纸板和电子版。

协会秘书处

.4.3

篇9：理事会会议纪要

理事会会议纪要模板

xxxx年xx月xx日在xxx地召开了xxxxxxxxx协会筹备会会员大会。参加大会的会员代表有xxxxxxxx等xx家会员单位，出席会员大会的人数超过会员总数的2/3,符合法定要求。大会讨论通过了《xxxxxxx协会章程》，选举了xxx、xxx、xxx为理事单位，选举xxx、xxx 、xxx为理事。大会讨论了会费的收取标准，理事长单位每年xx元，副理事长单位每年xx元，常务理事单位每年xx元，理事单位每年xx元，会员单位每年xx元。并形成了管理制度。会议还议定了其他事项。(没有可不写)

xxxx年xx月xx日在xxxxxx地召开了xxxxxx行业协会理事会会议，选举xxxx为会长， xxx、xxx、xxx等为副会长，xxx为秘书长。选举xxx、xxx、xxx等为常务理事。常务理事会要求秘书处完善各项管理制度。会议还议定了其他事项：(没有可不写)

备注：1、筹备会、会员大会的职权见章程第十四条

2、会费收取标准需经会员大会通过(民发[2xx]166号)

3、理事会的职权见章程第十八条

xxxxxxxx协会筹备会

篇10：理事会会议纪要

xxx4年9月28日-29日中国通信工业协会第七次大会暨第七届一次理事会在辽宁省沈阳市召开。

会议分两个阶段进行，第一阶段，9月28日参观、参加了由我会和辽宁政府在沈阳联合举办的《xxx4中国(沈阳)国际手机博览会》及xxx4中国移动互联网产业高峰论坛。博览会上，数百家知名终端企业和移动互联网开发企业，携旗下最新智能科技产品悉数登台亮相。此次博览会旨在打造国际化水准的移动互联网产业基地，推动东北地区智能终端与移动互联网产业的快速健康发展。

第二阶段，9月29日召开了中国通信工业协会换届大会暨第七次代表大会，七届一次理事会。

会议由第六届理事会孙锋副会长主持。会上，第六届理事会王秉科会长对第六届理事会工作做了总结报告。会议代表和分会代表高度评价了第六届理事会和秘书处的.工作，并就本企业、本行业工作进行了经验交流，提出建议。

会议一致通过修订了协会章程;换届选举了新一届理事会会长、副会长和秘书长。

篇11：理事会会议纪要

时间：地址：出席人：出席人：

年月日

主持人：主持人：议程：议程：一、确认股东的出资额及出资方式。确认股东的出资额及出资方式。

股东姓名或名称出资方式出资额(万元) 出资比例(%)于年月已全部到位，公司经营期限为xx年

二、选举本公司董事 5 名：董事姓名：身份证号：月日开始。

任期三年，自 20xx 年董事姓名：

身份证号：月日开始。

任期三年，自 20xx 年董事姓名：

身份证号：月日开始。

任期三年，自 20xx 年董事姓名：

身份证号：月日开始。

任期三年，自 20xx 年董事姓名：

身份证号：月日开始。

任期三年，自 20xx 年

三、选举本公司监事 3 名：监事姓名：身份证号：月日开始。

任期三年，自 20xx 年监事姓名：

身份证号：

任期三年，自 20xx 年监事姓名：

月日开始。

身份证号：月日开始。

任期三年，自 20xx 年

四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为：全体股东一致决定聘任名誉董事长为：

五、全体股东审议并一致通过本公司章程。全体股东审议并一致通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。

七、本纪要一式份，各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。

股东签章

年月日

篇12：理事会会议纪要

时间：20xx年12月8日

地点：万敏门市

参加人员：千纸鹤、龙哥、香水百合、龙行、微尘、云上、雨过天晴、鬼扯、轶哥、黑猫警长

内容：总结2014年的工作

一、文艺组提议放权了要充分相信，其它不要临时加节目。以后小品类节目禁低俗类。每个人的圈子不一样，要早点立规矩。

二、各个组工作的不足，找不到活动的内容。活动内容要透明。建议捐助对象考察要仔细点。总体来说2014年助困组的工作值得肯定，确实做了不少工作。以后助困组提出目标，需要多少车，多少人进行量化。对资助的学生进行公示制。对资助的学生建议多进行进行心理疏导。

三、理事重新分工：千纸鹤：主持全面工作;微尘主要负责网络工作，打理团队的宣传工作;助困组：云上，鬼扯负责;外联组：雨过天晴、黑猫警长主要是理顺关系，充分调动更多的资源，拿出好的方案，进行资金筹集。财会组：龙哥、香水百合负责，龙哥同时兼顾新会员注册。文艺组轶哥、龙行负责，成立一个比较固定的人员的演出队伍，节目数量、质量要把关，人员要精，要有骨干队员。

四、以后无论发生什么事，作为团队的组织者都不能在群里面发表不愉快的话题，有问题直接面对面的沟通。作为理事要有担当，都是为了公益。理事会就是民主生活会，充分发扬民主，多听各方声音，说话讲究方法。大家都是带着爱心参加这个团队，都是真心付出的，不求名、不为利，以后齐心协力让团队走得更远。

五、年会钰鑫公司赞助了12000元，老总说了5000元作为助学助困的爱心基金，7000元用于购买团队各类演出费。

六、有重大活动先开理事会碰头，理事成员相互协调。共同做好每一个活动。

七、请各理事关注微信公众平台的走向，让更多的人知晓、了解、关注我们这个团队。因为每个人都有自己的生活圈，关注也是一种力量。

八、本着爱出爱返的原则，以后只对注册志愿者家庭有重大变故再发起团队募集，这一条要坚持做下去。团队现在主要的任务是助学、慰老。

九、春节安排一次对孤寡老人的家访，年前看望孤寡老人。

十、春节前团年会，二月份上旬安排。

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